都柏林一对华人夫妇因涉嫌跨国洗钱2,100万欧元被起诉

据《爱尔兰时报》报道,周六在都柏林地区法院举行的一场听证会上,一对华人夫妇因涉嫌参与一起跨国洗钱案而面临指控。

据悉,两人通过线上银行和加密货币账户转移了约2,100万欧元的资金,并在上周被捕后遭到法院拒绝保释。

A某(35岁)和其妻子B某(34岁)来自中国,去年通过投资移民途径移居爱尔兰。

这对夫妇曾经营一家加密货币交易公司,并通过向ICARE Housing CLG捐赠40万欧元成功办理投资移民,获得了爱尔兰居留身份。

在都柏林东区经济犯罪部门的主导下,警方进行了为期数月的“复杂”调查,欧洲刑警组织以及德国、西班牙、瑞士和英国的警方也积极配合,最终锁定并于周二逮捕了这对夫妇。

据悉,他们的罪行违反了《刑事司法(洗钱及恐怖主义融资)法》,最高可判处14年监禁,但警方预计检察总长将提出更为严重的指控。

调查人员称,自去年9月到今年2月间,这对夫妇通过在线银行账户和加密货币钱包接收了巨额资金流入,警方发现这些资金可能涉及多起跨国诈骗或洗钱交易。

今年3月9日,德国警方向爱尔兰经济犯罪部门通报了一起投资欺诈案件,一名德国公民遭遇投资诈骗,损失金额达1万欧元,该款项被转入了A某在Paytend数字银行的账户中。

随后的调查发现,仅在去年7月至11月期间,A某账户中就有1,894笔异常交易,涉及资金超过500万欧元,这些资金来自622个不同的IBAN账户。

此外,拥有会计师资格的B某的Paytend账户也被发现接收了大量来自不同银行的异常转账,据警方统计,她的账户在去年9月至今年1月间,从321个不同的银行账户接收了约733笔转账,总金额达210万欧元。

警方进一步查明,A某夫妇没工作,但银行账户中却存有超过700万欧元的存款,同时他们还持有总值约1,470万欧元的加密货币,其中440万欧元已被调查小组冻结或扣押。

在对两人住所的搜查中,警方还发现了2万欧元现金、一些金币以及五个包含加密货币“密钥词”的信封。

这对夫妇在普通话翻译的帮助下旁听了庭审过程,但尚未表态是否认罪。

在听证会上,法官John Campbell表示,尽管A某夫妇有年幼的子女,但警方提供的证据显示两人与爱尔兰的联系十分薄弱,存在潜逃风险,且两人可能销毁证据。

法官在明确两人享有无罪推定的权利后,仍决定拒绝其保释请求,并要求将两人继续羁押,待下周三再次开庭。